İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve ilişkili şirketlerin yöneticilerine yönelik operasyon başlattı. Savcılık, şüpheliler hakkında “Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık”, “1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve tebliğlerine muhalefet”, “4749 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlarından gözaltı kararı verdi.
12,5 milyon dolarlık devlet zararı
Bakırköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Sarıyer ve Üsküdar’da toplam 23 adrese düzenlenen operasyonda, 23 kişiden 21’i gözaltına alındı.
Soruşturma dosyasına göre, şüpheliler ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlerin aldığı yüzde 3 devlet desteğinden faydalanmak için, şirket çalışanları üzerine 24 yeni şirket kurdu. Bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat gerçekleştirildi ve devlet desteği alındı. Bu yolla sistemli bir organizasyon kapsamında devlet 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğratıldı.
Örgütlü işleyiş
Soruşturma kapsamında, İAR A.Ş. sahibi Özcan H., Genel Müdürü Ayşen E., Muhasebe Müdürü Nasuh G., Pazarlama Müdürü Serdar S., banka çalışanı eşi Betül S., şirket çalışanı Erkam H., Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. A.Ş. çalışanı Bülent H., aynı şirketin müdürü Erman D., Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı İbrahim S., Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme A.Ş. Müdürü Mehmet Bora T. ve İstanbul Gümüş Rafinerisi A.Ş. İşletme Müdürü Cenk K. ile birlikte, kamu desteğini almak amacıyla belirli bir organizasyon dahilinde hareket ettikleri tespit edildi.
