İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirlemişti.
AA’da yer alan habere göre bu sayede “kara para” aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında olduğu 37 şüpheliyi gözaltına almıştı.
20 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA İSTENDİ
Soruşturma kapsamında 3 zanlı daha yakalanmıştı. Gözaltına alınan 40 şüphelinin ifadelerinin tamamlanmasının ardından savcılık, 20 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmesini, 20 şüpheliye yönelik ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istemişti.
10 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 40 şüpheliden 10’u, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklandı.
BAŞKAN YARDIMCISI DA SERBEST
Diğer 30 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey hakkında da ‘konutu terk etmemek’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.
